本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。

公司董事会于2026年4月30日召开会议。。。。。。；；；；；嵋橛Τ鱿8人，，，，，现实出席8人。。。。。。；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗，，，，，会议合法、有效。。。。。。。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况汇报，，，，，发展了z6com官网双鹤合成生物发展蹊径专题钻延祝。。。。。。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于z6com官网集团2025年度财政决算的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

二、关于2026-2028年度z6com官网集团财政决算审计师事务所选聘了局的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

三、关于订正《z6com官网集团融资担保治理法子》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

四、z6com官网集团2025年度内控系统工作汇报

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

五、关于z6com官网数科组织沉塑工作规划的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

z6com官网集团董事会

2026年4月30日