本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。。

公司董事会于2026年1月29日召开会议。。。。。。。；；；；；；；；嵋橛Τ鱿7人，，，，，，现实出席7人。。。。。。。；；；；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗，，，，，，会议合法、有效。。。。。。。。董事会听取了董事长行使董事会授权情况汇报。。。。。。。。

董事会审议通过了以下议案：

一、z6com官网集团“十四五」亟略检讨汇报

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

二、z6com官网集团2026年投资打算

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

三、z6com官网集团2026年财政预算规划

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

四、关于核准2026年集团子企业金融衍生业务资质的议案

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

五、z6com官网集团2026年审计项目打算

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

六、关于z6com官网集团2026年对表捐赠项目及预算的议案

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

七、z6com官网集团董事会2025年度工作汇报

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

z6com官网集团董事会

2026年1月29日