本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。。

公司董事会于2025年12月17日召开会议。。。。。。。；；；；；；嵋橛Τ鱿7人，，，，，，，现实出席7人。。。。。。。；；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗，，，，，，，会议合法、有效。。。。。。。。董事会听取了董事长行使董事会授权情况汇报、年度投资后评价汇报，，，，，，，发展了新局势下房地产业务发展思路专题钻延祝。。。。。。。

董事会审议通过了以下议案：

一、z6com官网集团2025年度法治工作汇报

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

二、z6com官网集团2026年沉大经营风险预测评估汇报

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

三、z6com官网集团审计整改“回头看”专项审计汇报

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

四、z6com官网集团境表凋落治理专项审计汇报

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

五、z6com官网电力沉点建设项目专项审计汇报

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

六、关于z6com官网电力申请与北京能源、绿动南方签署投资和谈并成立合伙公司的议案

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

七、关于严格规范康佳发展业务业务的议案

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

八、关于z6com官网置地控股有限公司向z6com官网（丽江）有限公司、z6com官网置地（丽江）有限公司提供融资担保的议案

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

z6com官网集团董事会 

2025年12月17日