本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。

公司董事会于2025年3月26日召开会议。。。。；；；；；嵋橛Τ鱿7人，，，，，，现实出席7人。。。。；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗，，，，，，会议合法、有效。。。。。

董事会审议通过以下议案：

一、关于委任全华强为董事会提名委员会委员的议案

表决了局：赞成6票、否决0票、弃权0票

凭据《z6com官网集团董事会议事规定》第三十四条划定，，，，，，全华强董事与本议案存在关联关系，，，，，，回避对本议案的表决，，，，，，不计入本议案出席董事人数。。。。。

二、z6com官网集团2024年度内部审计工作情况汇报

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

三、z6com官网集团2024年度内部审计工作质量自评估情况汇报

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

四、z6com官网集团“十四五”规划执行工作打算汇报

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

五、关于z6com官网置地向参股企业按股比提供股东贷款的议案

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

 

z6com官网集团董事会

2025年3月26日