本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。。

公司董事会于2024年9月28日召开会议。。。。。。。。唬；；；；嵋橛Τ鱿8人，，，，，，现实出席8人。。。。。。。。唬；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗ǎ，，，，，会议合法、有效。。。。。。。。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况汇报，，，，，，发展了科技创新战术钻研。。。。。。。。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于z6com官网集团2023年工资总额算帐及2024年工资总额预算的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

二、关于z6com官网股份注册新一期债务融资工具的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

三、关于z6com官网股份有限公司2024年分红的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

四、关于z6com官网集团2023年度利润分配的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

五、关于订正《z6com官网集团投资治理造度》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

六、关于订正《z6com官网集团科技创新治理造度》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

七、关于订正《z6com官网集团采购治理造度》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

z6com官网集团董事会

2024年9月28日