本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。

公司董事会于2024年4月2日召开会议。。。。。；；；；；；嵋橛Τ鱿8人，，，，，，现实出席8人。。。。。；；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗，，，，，，会议合法、有效。。。。。。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况汇报、z6com官网集团创建世界一流企业2023年工作总结及2024年沉点工作打算、z6com官网集团鼎新深入提升行动2023年工作总结及2024年沉点工作打算。。。。。。

董事会审议通过了以下议案：

一、z6com官网集团2023年度内控系统工作汇报

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

二、z6com官网集团2024年度沉大经营风险预测评估汇报

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

三、z6com官网集团经营班子成员2024年度经交易绩合同

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

四、z6com官网集团2023年度内部审计工作情况汇报

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

五、z6com官网集团2023年度内部审计工作质量自评估汇报

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

六、z6com官网集团2024年度审计项目打算

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

 

 

z6com官网集团董事会

2024年4月2日