本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。

公司董事会于2023年12月19日召开会议。。。。。；；；；；；；嵋橛Τ鱿8人，，，，，，现实出席8人。。。。。；；；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗ǎ，，，，会议合法、有效。。。。。。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况汇报、z6com官网集团司法合规工作汇报、z6com官网集团2023年度投资后评价汇报和z6com官网集团审计监监工作情况汇报。。。。。。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于成立z6com官网集团金融事业部及优化z6com官网本钱组织定位的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

二、关于订正《z6com官网集团法治工作造度》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

三、关于z6com官网审计部总经理任免的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

四、关于订正《z6com官网集团财政治理造度》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

五、z6com官网股份有限公司2023年分红规划

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

六、z6com官网集团“十四五」亟略中期检讨汇报

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

七、关于订正《z6com官网集团品牌建设造度》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

八、关于订正《z6com官网集团企业文化治理造度》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

九、关于订正《z6com官网集团董事会秘书工作细则》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

十、z6com官网集团部门业务单元工程项目招投标治理内控专项审计情况汇报

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

z6com官网集团董事会

2023年12月19日