本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。

公司董事会于2021年10月14日召开明讯会议。。。。。。。；；；；；；嵋橛Τ鱿6人，，，，，，现实出席6人。。。。。。。；；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗，，，，，，会议合法、有效。。。。。。。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 关于聘用韩跃伟为z6com官网集团副总经理的议案

董事会聘用韩跃伟先生为公司副总经理。。。。。。。依照公司章程有关划定，，，，，，委任韩跃伟先生为董事会执行委员会成员。。。。。。。

表决了局：赞成6票、否决0票、弃权0票

二、关于z6com官网煤业沉组遗留事项的议案

表决了局：赞成6票、否决0票、弃权0票

z6com官网集团董事会
2021年10月14日