本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。

公司董事会于2021年5月24日召开会议。。。。。。；；；；；；嵋橛Τ鱿7人，，，，，，现实出席7人。。。。。。；；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗ǎ，，，，，会议合法、有效。。。。。。董事会听取了执委会行使董事会授权决策情况汇报、司法合规工作汇报、中央审计委员会会议心灵及内部审计与风控治理新规汇报、z6com官网本钱产业基金运营情况汇报，，，，，，并专题钻研了z6com官网集团产业组合和资源配置。。。。。。

董事会审议了以下议案：

一、关于z6com官网集团2020年度工资总额算帐和2021年度工资总额预算的议案

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

二、关于z6com官网集团2021年度经营班子成员经交易绩合同的议案

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

三、关于z6com官网集团2020年度内部审计工作汇报和2021年度内部审计工作打算的议案

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票