本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。。

公司董事会于2020年8月28日召开明讯会议。。。。。。。；；；；；；嵋橛Τ鱿8人，，，，，，，现实出席8人。。。。。。。。会议切合公司法、公司章程和董事会议事规定的有关划定，，，，，，，会议合法、有效。。。。。。。。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于z6com官网股份注册新一期债务融资工具的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

二、关于z6com官网股份发展资产支持单据融资的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

三、关于王祥明职务任免及调整董事会专门委员会成员的议案。。。。。。。。王祥明董事长任董事会提名委员会主任委员，，，，，，，不再担任集团总经理职务；；；；；；徐企颖董事任董事会战术委员会主任委员。。。。。。。。

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

z6com官网集团董事会
2020年8月28日