公司董事会于2020年4月15日召开会议。。。。；；；；；；；嵋橛Τ鱿9人，，，，，，现实出席9人。。。。；；；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗，，，，，，会议合法、有效。。。。。

国务院国资委颁发聘用乔保平、王政、吴献东为z6com官网集团表部董事。。。。。董事会听取了执委会行使授权决策情况汇报、安永管帐师事务所关于z6com官网2019年财政报表审计情况的汇报，，，，，，专题钻研了疫情对集团经营情况的影响及应对战术，，，，，，并以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、z6com官网集团2020年工作汇报

表决了局：赞成9票、否决0票、弃权0票

二、关于z6com官网集团2020年投资打算的议案

表决了局：赞成9票、否决0票、弃权0票

三、关于《z6com官网集团境表投资治理造度》的议案

表决了局：赞成9票、否决0票、弃权0票

四、关于调整充实董事会专门委员会成员的议案

表决了局：赞成9票、否决0票、弃权0票

五、关于董事会2020年工作打算的议案

表决了局：赞成9票、否决0票、弃权0票

六、关于z6com官网集团2020年扶贫打算及捐赠预算的议案

表决了局：赞成9票、否决0票、弃权0票

                             

z6com官网集团董事会
2020年4月15日