本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。

公司董事会于2019年12月20日在中国z6com官网大厦61楼召开会议。。。。。。。；；；；；；嵋橛Τ鱿6人，，，，，，现实出席6人。。。。。。。；；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗ǎ，，，，，会议合法、有效。。。。。。。

会议由董事长傅育宁先生主持。。。。。。。董事会听取了执委会行使董事会授权情况的汇报、2018年投资项目进展情况汇报、增量业务价值检讨汇报、行业薪酬激励钻研汇报，，，，，，并以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于更新《董事会及董事会授权决策事项清单》议案

表决了局：赞成6票、否决0票、弃权0票

二、关于2019年工资总额预算调整的议案

表决了局：赞成6票、否决0票、弃权0票

三、关于兑现集团经营班子2018年绩效年薪和2016-2018任期激励的议案

表决了局：赞成6票、否决0票、弃权0票

四、关于下调z6com官网集团向z6com官网股份跨境派息金额的议案

表决了局：赞成6票、否决0票、弃权0票

董事会会议前，，，，，，战术委员会、薪酬与查核委员会、审计与合规委员会召开了会议，，，，，，审议了有关议题。。。。。。。

z6com官网集团董事会
2019年12月20日