本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。

公司董事会于2019年8月9日在中国z6com官网大厦61楼召开会议。。。。。。。唬唬；；；；嵋橛Τ鱿7人，，，，，，，，现实出席7人。。。。。。。唬唬；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗ǎ，，，，，，，会议合法、有效。。。。。。。

会议由董事长傅育宁先生主持。。。。。。。董事会听取了执委会行使董事会授权情况的汇报、法治工作汇报，，，，，，，，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于利润中心2016-2018战术评价了局的议案

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

二、关于z6com官网经营班子成员2019年度业绩合同的议案

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

董事会会议前，，，，，，，，战术委员会、薪酬与查核委员会召开了会议，，，，，，，，审议了有关议题。。。。。。。

z6com官网集团董事会
2019年8月9日