本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。

公司董事会于2019年5月20日在丽江中国z6com官网大厦61楼召开会议。。。。；；；；；嵋橛Τ鱿8人，，，，，现实出席7人。。。。；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗，，，，，会议合法、有效。。。。。

会议由董事长傅育宁先生主持。。。。；；；；；嵋樘×酥次嵝惺苟禄崾谌ㄇ榭龅幕惚ā⑸蠹乒ぷ骰惚ā⑼蹲屎笃兰刍惚ā⒐赜2018年度财政决算的补充汇报，，，，，发展了z6com官网集团粤港澳大湾区战术规划专题钻研，，，，，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、2018年工资总额算帐及2019年工资总额预算规划

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

二、战术业务单元、一级利润中心三年战术评价合同（2018-2020）

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

董事会会议前，，，，，战术委员会、薪酬与查核委员会召开了会议，，，，，审议了有关议题。。。。。

z6com官网集团董事会
2019年5月20日