本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。

公司董事会于2018年10月23日在西安幼径湾z6com官网大学召开会议。。。。。。。；；；；嵋橛Τ鱿6人，，，，，，，，现实出席董事6人。。。。。。。公司治理层列席会议。。。。。。。；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗，，，，，，，，会议合法、有效。。。。。。。

会议由董事长傅育宁先生主持。。。。。。。；；；；嵋樘×酥次嵝惺苟禄崾谌ㄇ榭龅幕惚ā6com官网集团企业年金工作汇报、z6com官网产业基金运作与风控情况汇报，，，，，，，，听取了表部董事履职定见和建议，，，，，，，，并以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2017年度z6com官网集团经营班子业绩查核与绩效年薪兑现的议案

表决了局：赞成6票、否决0票、弃权0票

二、关于订正《z6com官网股份有限公司章程》的议案

表决了局：赞成6票、否决0票、弃权0票

三、关于《z6com官网集团经理人关联买卖治理法子》的议案

表决了局：赞成6票、否决0票、弃权0票

四、关于z6com官网集团有关煤炭资产移交规划的议案

表决了局：赞成6票、否决0票、弃权0票

国务院国资委颁发了公司董事会调整事宜，，，，，，，，郭涛先生在本次董事会会后不再担任公司董事职务，，，，，，，，聘用何文波先生为公司董事。。。。。。。董事会感激郭涛先生在担任公司董事期间作出的积极贡献！

                           z6com官网集团董事会
二〇一八年十月二十三日