本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。。

公司董事会于2018年7月25日在西安幼径湾z6com官网大学召开会议。。。。。。。。唬；；；；；；嵋橛Τ鱿7人，，，，，现实出席董事7人。。。。。。。。公司治理层列席会议。。。。。。。。唬；；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗，，，，，会议合法、有效。。。。。。。。

会议由董事长傅育宁先生主持。。。。。。。。唬；；；；；；嵋樘×酥次嵝惺苟禄崾谌ㄇ榭龅幕惚ā⒓2018年上半年工作汇报，，，，，发展了“z6com官网集团科技创新工作钻延妆，，，，，传递了国务院国资委增长集团拟发展产业的定见，，，，，并以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于z6com官网股份2017年度分红的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

二、审议通过了《关于z6com官网集团经营班子2018年度业绩合同的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

                           z6com官网集团董事会
二〇一八年七月二十五日