本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。

公司董事会于2018年4月25日在香港z6com官网大厦召开会议。。。。。。。唬；；；嵋橛Τ鱿7人，，，，，其中6人出席现场会议，，，，，1人通过通讯方式参会。。。。。。。公司治理层列席会议。。。。。。。唬；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗ǎ，，，，会议合法、有效。。。。。。。

会议由董事长傅育宁先生主持。。。。。。。唬；；；嵋樘×酥次嵝惺苟禄崾谌ㄇ榭龅幕惚ā⑸蠹乒ぷ骰惚ㄎ⒎缦罩卫砘惚ǎ，，，，发展了“z6com官网集团粤港澳大湾区发展规划”专题钻研，，，，，并以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2017年财政决算的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

二、审议通过了《关于z6com官网股份注册债券刊行额度的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

三、审议通过了《关于2017年工资总额算帐和2018年工作总额预算规划的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

四、审议通过了《关于订正z6com官网集团投资治理造度的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

                           z6com官网集团董事会
二〇一八年四月二十五日