本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。。

公司董事会于2018年2月27日在广器材安幼径湾z6com官网大学召开会议。。。。。。。。；；；；；嵋橛Τ鱿7人，，，，，，现实出席7人。。。。。。。。国务院国资委企干一局高岩副局长、鼎新局及国有大型企业监事会有关人员列席会议。。。。。。。。；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗ǎ，，会议合法、有效。。。。。。。。

会议由董事长傅育宁先生主持。。。。。。。。；；；；；嵋樘×酥次嵝惺苟禄崾谌ㄇ榭龅幕惚ǎ，，并以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于z6com官网集团2018年工作汇报的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

二、审议通过了《关于z6com官网集团三年（2018-2020）滚动发展战术与规划的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

三、审议通过了《关于z6com官网集团2018年度财政预算的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

四、审议通过了《关于z6com官网集团2018年投资打算的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

五、审议通过了《关于董事会2018年度工作打算的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

六、审议通过了《关于2018年扶贫工作打算及捐赠预算的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

七、审议通过了《关于授予内部执行董事若干权柄的议案》

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

八、审议通过了《关于免去王印先生副总经理职务的议案》，，，，，，董事会感激王印先生在z6com官网集团服务期间作出的贡献。。。。。。。。

表决了局：赞成7票、否决0票、弃权0票

董事会会议前，，，，，，战术委员会、薪酬与查核委员会、审计与合规委员会召开了会议，，，，，，审议有关议题并部署了专门委员会2018年工作打算。。。。。。。。

                           z6com官网集团董事会
二〇一八年仲春二十七日