本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。。

公司董事会于2017年4月27日在香港z6com官网大厦50楼召开会议。。。。。。；；；；；；；嵋橛Τ鱿8人，，，，，现实出席董事8人。。。。。。。国务院国有沉点大型企业监事会列席会议。。。。。。；；；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗ǎ，会议合法、有效。。。。。。。

会议由董事长傅育宁先生主持，，，，，会议听取了执委会行使董事会授权情况的汇报、董事会第一次会议决定落实情况的汇报、2017年审计工作汇报和2017年风险治理汇报，，，，，初步审议了公司高级治理人员业绩查查法子、高级治理人员薪酬激励治理法子，，，，，并以投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2016年财政决算的议案》。。。。。。。

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

二、审议通过了《关于2016年工资总额算帐和2017年工资总额预算规划的议案》

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

三、审议通过了《关于2017年对表捐赠打算的议案》。。。。。。。

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

特此布告。。。。。。。                        

z6com官网集团董事会
二零一七年四月二十七日