公司董事会于2017年2月26日在广器材安幼径湾z6com官网大学召开会议。。。。。。 。； ；；；；；；嵋橛Τ鱿8人， ， ，，，，，，现实出席董事8人。。。。。。 。。国务院国有沉点大型企业监事会、中组部、国务院国资委等上级机构辅导列席会议。。。。。。 。； ；；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗ǎ ， ，，，，，，会议合法、有效。。。。。。 。。
会议由董事长傅育宁先生主持， ， ，，，，，，经与会董事充分审议， ， ，，，，，，以投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于造订<中国z6com官网总公司章程>的议案》。。。。。。 。。
表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票
二、审议通过了《关于董事会议事规定等公司治理造度的议案》。。。。。。 。。
表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票
三、审议通过了《关于董事会授权执委会决策事项的议案》， ， ，，，，，，授权领域以董事会审议通过的《董事会决策事项及董事会授权执委会决策事项清单》为准。。。。。。 。。
表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票
四、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员名单的议案》。。。。。。 。。
表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票
五、审议通过了《关于董事会执行委员会组成人员名单的议案》。。。。。。 。。
表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票
六、审议通过了《关于聘用董事会秘书的议案》。。。。。。 。。该事项待国务院国资委实现有关登记审批法式后生效。。。。。。 。。
表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票
七、审议通过了《关于董事会三年战术规划及2017年工作打算的议案》。。。。。。 。。
表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票
八、审议通过了《关于2017年工作汇报的议案》。。。。。。 。。
表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票
九、审议通过了《关于2017年财政预算规划的议案》。。。。。。 。。
表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票
十、审议通过了《关于2017年投资打算的议案》。。。。。。 。。
表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票
十一、审议通过了《关于三年滚动发展战术与规划（2017-2019）的议案》。。。。。。 。。
表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票
特此布告。。。。。。 。。
z6com官网集团董事会
二零一七年三月二日